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Infojus Noticias

UIF
10-11-2014 | 16.20 | Nacionales
Dólar ilegal: la CNV suspendió a dos sociedades de bolsa

El organismo dispuso la suspensión preventiva de Arpenta Sociedad de Bolsa SA, Arpenta SA y JR Bursátil Sociedad de Bolsa SA. Es debido a "serios incumplimientos” detectados durante inspecciones reali...

7-11-2014 | 7.45 | Nacionales
Congelaron los bienes de otros dos represores

Se trata de dos jefes de la Agrupación Buzos Tácticos. Están prófugos desde mediados del año pasado. Los investigan por crímenes cometidos contra 154 personas.

3-10-2014 | 15.43 | Nacionales
Se entregó el represor al que la UIF le congeló sus bienes

El ex comisario Juan Carlos Turón Alaniz está acusado por ocho delitos de lesa humanidad. Seis días después de que se cumplió la orden judicial de inmovilizar sus cuentas bancarias y las de sus famili...

25-9-2014 | 16.44 | Nacionales
La UIF congeló los bienes de un represor prófugo

La medida fue solicitada por el fiscal que imputó al ex comisario sanjuanino Juan Carlos Turón Alaniz de ocho crímenes de lesa humanidad. Fue uno de los negociadores con el gobierno provincial durante...

18-9-2014 | 7.45 | Nacionales
La Presidenta recibió a representantes del GAFI

El encuentro se realizó en el despacho presidencial. Participaron el canciller Héctor Timerman, el ministro de Justicia, Julio Alak y el presidente de la UIF, José Sbattella. La comitiva del Grupo de...

15-9-2014 | 8.51 | Nacionales
Llega al país una comitiva del GAFI

Miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegan hoy al país para concretar la revisión in situ de las políticas locales en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrori...

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